\ud83e\uddfe Checklist t\u00e9cnico de documentaci\u00f3n<\/p>\n
(Prueba de direcci\u00f3n efectiva y sustancia empresarial \u2013 LLC y entidades internacionales)<\/p>\n
1\ufe0f\u20e3 Documentaci\u00f3n corporativa<\/p>\n
Certificado de constituci\u00f3n de la LLC y Operating Agreement actualizado.<\/p>\n
Registro de socios (Members) y porcentaje de participaci\u00f3n.<\/p>\n
Registro de administradores o managers y sus funciones.<\/p>\n
Actas o minutas de reuniones (fechas, lugar, firmas).<\/p>\n
Licencias comerciales o permisos locales del estado.<\/p>\n
2\ufe0f\u20e3 Direcci\u00f3n y localizaci\u00f3n<\/p>\n
Contrato de arrendamiento, virtual office o coworking en EE. UU.<\/p>\n
Factura de servicios (luz, internet) asociada a la direcci\u00f3n.<\/p>\n
Pruebas de presencia f\u00edsica (fotos, visitas, correspondencia).<\/p>\n
Direcci\u00f3n fiscal y postal coherente con el registro mercantil.<\/p>\n
3\ufe0f\u20e3 Operativa y decisiones<\/p>\n
Evidencia de toma de decisiones desde EE. UU.<\/p>\n
Correspondencia con clientes y proveedores mostrando gesti\u00f3n fuera de Espa\u00f1a.<\/p>\n
Contratos de servicios firmados en EE. UU.<\/p>\n
4\ufe0f\u20e3 Bancaria y financiera<\/p>\n
Cuenta bancaria corporativa en EE. UU.<\/p>\n
Extractos bancarios con cobros\/pagos en USD.<\/p>\n
Documentos de apertura de cuenta.<\/p>\n
Contabilidad mantenida por CPA americano.<\/p>\n
5\ufe0f\u20e3 Personal y recursos<\/p>\n
Contratos de empleados o contractors no residentes en Espa\u00f1a.<\/p>\n
Facturas de proveedores estadounidenses.<\/p>\n
Servicios de n\u00f3mina o asesor\u00eda local.<\/p>\n
6\ufe0f\u20e3 Fiscalidad y cumplimiento<\/p>\n
N\u00famero EIN y declaraciones fiscales al IRS (Forms 5472, 1065, etc.).<\/p>\n
Certificados FATCA\/W-8\/W-9 (si aplica).<\/p>\n
Declaraciones estatales (Sales Tax, Franchise Tax, etc.).<\/p>\n
7\ufe0f\u20e3 Evidencia tecnol\u00f3gica<\/p>\n
Logs de IP y metadatos que acrediten gesti\u00f3n desde EE. UU.<\/p>\n
Firmas electr\u00f3nicas con ubicaci\u00f3n y fecha en EE. UU.<\/p>\n
8\ufe0f\u20e3 Relaci\u00f3n con Espa\u00f1a (si la hay)<\/p>\n
Listado de clientes espa\u00f1oles (si existen).<\/p>\n
Contratos que especifiquen lugar de ejecuci\u00f3n y ley aplicable extranjera.<\/p>\n
9\ufe0f\u20e3 Comunicaci\u00f3n interna y marketing<\/p>\n
Emails, CRM o sistemas alojados en servidores estadounidenses.<\/p>\n
Campa\u00f1as gestionadas fuera de Espa\u00f1a.<\/p>\n
\ud83d\udd1f Auditor\u00eda interna o compliance<\/p>\n
Pol\u00edtica de gesti\u00f3n y toma de decisiones fuera de Espa\u00f1a.<\/p>\n
Manual de procedimientos (SOPs).<\/p>\n
Informe anual de actividades con firma en EE. UU.<\/p>\n
11\ufe0f\u20e3 Evidencia temporal<\/p>\n
Itinerarios o pruebas de presencia f\u00edsica en EE. UU. durante decisiones clave.<\/p>\n
Certificaciones notariales con fecha y ubicaci\u00f3n.<\/p>\n
12\ufe0f\u20e3 Asesoramiento y defensa<\/p>\n
Informe de asesor fiscal internacional describiendo estructura y funciones.<\/p>\n
Archivo de comunicaciones con contables o abogados locales.<\/p>\n
\ud83c\udfaf Objetivo<\/p>\n
Este checklist sirve para auditar el grado de sustancia y coherencia de una entidad extranjera (como una LLC).
\nMantenerlo completo y actualizado reduce riesgos y demuestra diligencia ante cualquier revisi\u00f3n fiscal o de cumplimiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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